Das Transparenzregister ist ein in Deutschland gesetzlich vorgeschriebenes elektronisches Register, das Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen und bestimmten Rechtsgestaltungen enthält. Es wurde zur Umsetzung von EU-Geldwäscherichtlinien eingeführt und soll Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpfen, indem es die Eigentümer- und Kontrollstrukturen von Unternehmen transparent macht. Als wirtschaftlich Berechtigter gilt jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile oder Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Fast alle juristischen Personen des Privatrechts (z.B. GmbH, AG) und eingetragene Personengesellschaften sind verpflichtet, ihre wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister zu melden. Anders als die Publizitätspflicht, die auf finanzielle Kennzahlen abzielt, fokussiert das Transparenzregister auf die dahinterstehenden Personen. Die Einhaltung dieser Meldepflichten ist Teil der allgemeinen Compliance eines Unternehmens. Die Verwaltung von Gesellschafterdaten kann in ERP-Erweiterungen wie der Versino Financial Suite, die auch Funktionen zur Vertragsverwaltung bieten, unterstützt werden.
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